看似華麗的承諾

背后掩藏著精心布下的陷阱

遠在海外指揮的幕后“大老板”

曾是業(yè)界有名的“紡企殺手”

小甜頭過后究竟有什么大陰謀

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與國外“大廠商”合作、公司實力強勁、在前期小額交易中信譽良好……一個個看似華麗的承諾不斷麻痹被害企業(yè)主，其背后掩藏的是倪利忠、宋國柱和他們身后的海外“黑手”精心布下的陷阱。從2015年8月至案發(fā)，倪、宋二人以這種合同詐騙套路令25家紡織企業(yè)“中招”，造成企業(yè)損失上億元，部分企業(yè)甚至在巨額損失的重壓下破產(chǎn)。而遠在海外指揮他們的幕后“大老板”張某，多年前在業(yè)界就是有名的“紡企殺手”。

日前，這起特大系列合同詐騙案落下帷幕，經(jīng)浙江省紹興市檢察院提起公訴，被告人倪利忠、宋國柱分別被判處有期徒刑十七年和十二年，各并處罰金。

小甜頭過后是大陰謀

圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，與正文無關(guān)

陸芳至今忘不了2015年那個炎熱的夏天。當時經(jīng)人介紹，倪利忠和宋國柱前往她的公司。二人自稱是浙江泰艾妮進出口有限公司（下稱“泰艾妮公司”）的負責(zé)人，手上有幾個海外客戶的大訂單，此次前來便是與她洽談合作的。

在商場打拼多年的陸芳沒有馬上積極回應(yīng)。倪、宋二人看出了她的顧慮，盛情邀請她去泰艾妮公司參觀考察。在那里，陸芳親眼看見泰艾妮公司在杭州租下了整整一層寫字樓，營業(yè)執(zhí)照等證件一應(yīng)俱全，注冊資金據(jù)稱高達一億元。她還得知，該公司在美國有個合作方，網(wǎng)上也查詢不到該合作方的不良記錄，于是她的顧慮消減了三分。

真正贏得陸芳信任的，是接下來的“愉快”合作。從2015年底開始，雙方簽訂了兩筆小訂單。“合同約好的付款時間是交貨后35天，結(jié)果款子提前好幾天就到了。”泰艾妮公司“信守承諾”的做派，讓陸芳徹底放下了戒備。

2016年1月至5月，陸芳與泰艾妮公司先后簽訂了4份總額達1300萬元的購銷合同，包括近30萬件棉衣、夾克。此時的陸芳心中不再猶疑，開足馬力生產(chǎn)，并將產(chǎn)出的貨物一批批發(fā)往美國。

然而，當陸芳發(fā)出價值1200余萬元的貨物后，對方僅支付了40萬元貨款，其余款項遲遲不見蹤影。面對催討，二人聲稱“美國公司貨物還沒有賣光，貨款還沒有收回來”，一再推托。

當陸芳再次前往泰艾妮公司時，發(fā)現(xiàn)已人去樓空。她頓感大事不好，只得將剩余價值近100萬元的貨物以10萬元出售，而已發(fā)出貨物的貨款至今沒有收回。至此，陸芳的損失已超過1200萬元。

“傀儡”背后另有黑手

圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，與正文無關(guān)

陸芳的遭遇并非個例。2015年起，倪利忠和宋國柱以類似騙術(shù)詐騙浙江杭州、義烏、象山、平湖及福建、廣東等地的20余家紡織企業(yè)。

“2015年7月，倪利忠、宋國柱等人成立泰艾妮公司，雖說是進出口公司，但實際上并無經(jīng)濟實力。說白了就是一個空殼公司。”泰艾妮公司一名前任員工透露。

不過這并不影響二人施展他們的慣用伎倆——空手套白狼。泰艾妮公司往往在業(yè)內(nèi)物色、聘用一批人脈和經(jīng)驗都較為豐富的從業(yè)人員，在他們的牽線下聯(lián)系一些紡織企業(yè)，表達合作意愿，并通過在幾筆小額交易中按時支付貨款來麻痹對方，以備進一步放長線、釣大魚。

待企業(yè)主放心地簽下大額訂單并發(fā)貨后，倪利忠和宋國柱就不再支付貨款，還以種種理由搪塞推托，如美國合作方還未將貨物銷售、付款需要復(fù)雜的手續(xù)、資金被凍結(jié)等。

據(jù)了解，倪利忠、宋國柱僅是這條合同詐騙鏈條上的一環(huán)，扮演代理人的角色，所騙取的數(shù)千萬元貨物，最終都出口給了遠在海外的張某。

據(jù)倪利忠和宋國柱交代，張某以名下多家海外公司為主體，通過國內(nèi)貿(mào)易公司或個人為中間商，打著服裝采購的旗號騙取國內(nèi)眾多紡織企業(yè)數(shù)千個集裝箱的服裝產(chǎn)品，之后再以低價銷售獲利。前幾年，張某就以高價訂單誘使企業(yè)發(fā)貨，收到貨物后張某便不知所蹤。因此，張某在業(yè)界被稱為“紡企殺手”。后來，張某在國內(nèi)臭名昭著，便玩起了扶持傀儡的把戲。

2014年，倪、宋二人在業(yè)務(wù)往來中結(jié)識了張某，隨后成為張某在國內(nèi)的代理人，在其指使下騙取國內(nèi)紡織企業(yè)巨額貨物。對于張某過往的行為，倪、宋二人心知肚明，卻選擇對被害企業(yè)隱瞞張某的真實身份。“如果說明張某真實身份的話，國內(nèi)客戶肯定不會接訂單。”倪利忠事后交代。

陸芳被騙后，曾遠赴美國向張某催討貨款。張某起先答應(yīng)會在當年年底前付清，但最終未付過一分錢。再后來，張某干脆玩起了失蹤。像陸芳這樣遠渡重洋維權(quán)的被害企業(yè)主為數(shù)不少，但無一例外都因張某拒不配合、對當?shù)卣叻刹皇煜さ仍驘o功而返。

是詐騙共犯，還是被騙者？

接到部分被害企業(yè)主報案后，公安機關(guān)很快將倪利忠和宋國柱抓獲歸案。

審查起訴階段，紹興市檢察院查明，除了泰艾妮公司外，倪、宋二人在短短幾年內(nèi)還陸續(xù)成立了浙江增創(chuàng)、杭州瑩宇等多家進出口公司，他們對此的解釋是“因為之前的客戶貨款沒有結(jié)清，不可能繼續(xù)合作，我只能尋找新客戶”。二人表示，由于張某一直拖欠貨款，他們也無法支付被害企業(yè)的貨款。

承辦檢察官提審犯罪嫌疑人倪利忠，了解案件細節(jié)。

既然張某不履行合同，二人為何依然不斷將被害紡織企業(yè)的貨物發(fā)往國外？“張某跟我說過，他在國外有塊油田，以后會有資金付款，所以我就相信了他。”面對檢察官的訊問，倪利忠表示很無辜，并強調(diào)自己沒有合同詐騙的故意。

究竟同樣是被騙者，還是與張某同流合污？這個問題的答案對本案定罪量刑至關(guān)重要。對此，檢察官認真細致地審查了案卷及在案證據(jù)，認為倪、宋二人的公司不具有履約能力，資不抵債，卻仍頻頻更換公司簽訂購銷合同，且采用虛構(gòu)事實的方式迷惑被害企業(yè)，不履行合同的原因和辯解明顯違背常情常理，以上都表明二人有合同詐騙的重大嫌疑。

隨著檢察機關(guān)兩次退回補充偵查、自行補充偵查，一系列新的關(guān)鍵證據(jù)也進入了檢察官的視線。倪利忠一方與張某的微信聊天記錄顯示，雙方曾多次商議如何對付被害企業(yè)主、拓展新的供貨企業(yè)。此外，檢察官通過手機里的一張銀行卡照片深挖線索，發(fā)現(xiàn)張某多次派人向倪利忠私人賬戶匯款，可推定該錢款為張某支付給倪利忠的非法利益，而倪利忠也無法合理解釋款項來源及性質(zhì)。

綜合所有在案證據(jù)，檢察官認為，倪利忠、宋國柱的行為構(gòu)成合同詐騙罪。此外，倪利忠還以“借款”為名詐騙被害企業(yè)100萬元，構(gòu)成詐騙罪。

最終，檢察機關(guān)以涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪對倪利忠提起公訴，以涉嫌合同詐騙罪對宋國柱提起公訴。法院經(jīng)審理對檢察機關(guān)指控的罪名和犯罪事實予以采納，依法作出上述判決。由于張某身處海外，對于他犯罪行為的追查，公安機關(guān)仍在繼續(xù)。

為企業(yè)送去風(fēng)險提示函

承辦檢察官走訪被害企業(yè)經(jīng)營者，發(fā)放風(fēng)險提示函，提升企業(yè)防騙意識。

9月16日，檢察官專程前往多家被害企業(yè)，向企業(yè)經(jīng)營者送上民營企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險提示函，提醒企業(yè)經(jīng)營者要增強風(fēng)險防范意識，交易之前通過多種渠道了解對方資信情況。簽訂合同需縝密，并妥善保管合同及出貨記錄、聊天記錄等重要交易資料。一旦遭到不法侵害，應(yīng)及時報案，積極配合司法機關(guān)調(diào)查。

“疫情影響下企業(yè)經(jīng)營不容易，你們想盡快做成生意的心情我們能理解，但犯罪分子恰恰抓住了這一心理。”檢察官一再提醒，“在紡織業(yè)一直有‘賒賬接單’的潛規(guī)則，這給犯罪分子賴賬牟利埋下了隱患，所以對不熟悉的交易對象，應(yīng)充分運用擔(dān)保手段，最大程度降低交易風(fēng)險。”

目前，紹興市檢察院正以該案為契機，梳理紡織企業(yè)經(jīng)營中的常見被騙風(fēng)險點，深刻分析案件背后的社會治理問題，計劃下一步攜手該市紡織行業(yè)協(xié)會加強協(xié)作，強化監(jiān)管，為民營企業(yè)發(fā)展營造誠信有序的市場環(huán)境和公平正義的法治環(huán)境。

（檢察日報 范躍紅 吳聞?wù)埽?/p>